Блог

Итоги 2015: всё очень плохо

Идея, что можно получать дополнительный доход, не выходя из дома, дала трещину уже в самом начале 2015 года, когда компания Форекс Тренд отменила регламент на вывод. FX Trend де-факто была крупнейшей компанией, которая специализировалась на привлечении инвестиций через сеть Интернет. Потеряв своего лидера, весь «рынок интернет-инвестирования» начало штормить так, как не штормило никогда прежде. Тысячи инвесторов остались у «разбитого корыта», потеряв не только возможность заработка, но и свои личные сбережения.

Самые громкие «скамы» 2015

27.01.2015 — сбой базы данных и закрытие офисов инвестиционного брокера Пантеон Финанс. Инвесторы так и не получили выплат.

01.02.2015 — отмена регламента крупнейшего инвестиционного брокера Форекс Тренд. Выплаты инвесторам осуществлялись еще какое-то время, но не все смогли вернуть свои деньги. Те, клиенты которые не смогли вернуть свои вклады, получили возможность перейти на льготных условиях к инвестиционному брокеру Приват ФХ.

01.04.2015 — инвестиционная компания ПЕГАС Инвест прекратила выплаты инвесторам.

13.05.2015 — форекс брокер и инвестиционный сервис Trade Union прекратил выплаты своим клиентам.

20.06.2015 — инвестиционный брокер RVD Markets заявляет о начале процедуры банкроства. Инвесторы компании так и не смогли вернуть свои вклады.

29.06.2015 — кредитная социальная сеть Webtransfer прекращает выплаты клиентам и инвесторам.

10.07.2015 — инвестиционный брокер Leveron прекращает выплаты, а спустя 6 дней сайт leveron.org перестаёт открываться.

12.08.2015 — Финансовая социальная сеть Система Оплаты Кредитов (СОК) прекратила работу, сайт не открывается, выплат нет.

28.08.2015 — закрытие высокодоходного проекта Boss Auto.

18.11.2015 — брокер МИГ Инвест прекращает выплаты, ссылаясь на блокировку своих счетов банком Bank of America.

12.12.2015 — микрофинансовая организация ООО «ЭкспоУралВосток» (ТрансКредит) прекратила выплаты своим клиентам. Данная МФО имела лицензию ЦБ РФ.

Так же в 2015ом году исчезли «кассы взаимопомощи», созданные Сергеем Мавроди еще в 2011ом. Последним закрылся проект Элеврус, дотянувший до декабря 2015 г.

В 2015 году рынок покинуло множество форекс-брокеров, а так же брокеров на рынке ценных бумаг. Кто-то не смог приспособиться к изменениям в макроэкономике, а кто-то изначально был настроен «срубить бабла» с доверчивых инвесторов.

Впрочем, чтобы «срубить бабла» не обязательно прекращать деятельность, объявлять себя банкротом и закрывать свои офисы. Некоторые компании годами выкачивают деньги из своих клиентах, не думая при этом закрываться. Примеры: брокеры TeleTrade и Alpari, входящие в СРО ЦРФИН. Схема работы не сильно меняется с годами: пополнить свой счет, да и еще и получить сверху солидный бонус: легко и просто. Но прибыль у 99% клиентов не получается получить ни инвестируя в ПАММ счета, ни торгуя самостоятельно. Подробнее об этой схеме мошенничества читайте в ближайших публикациях SCAM INFO.

Что нам готовит год грядущий?

В наш список «надежных инвест компаний» на данный момент включен лишь один проект. И что характерно, он не связан ни с форексом, ни с трейдингом.

Следите за новостями: если появится новый интересный и надежный проект, мы обязательно об этом сообщим на страницах SCAM INFO.

 

Проблемы у МИГ инвест: не платит! (mig-international.ru)

Официальный представитель компании МИГ Инвест заявил на форуме mmgp.ru о том, что счета компании заблокированы банком Bank of America. Клиенты компании получили аналогичное сообщение по электронной почте. Возможность вывести свои деньги из компании обещали открыть первого января 2016 года, однако вернуть свои деньги, вложенные в МИГ инвест не удалось никому по сей день.

Полное сообщение о блокировке счета:

Важная банковская информация
МИГ в течение последнего месяца завершил работать с Bank of America и подал документы на открытие счета в банк JP Morgan Chase.

Сегодня нам сообщили хорошую новость, что счет открыт, с некоторыми дополнениями и изменениями по сравнению с тем счетом, что МИГ имел в BoA.

В связи с этим МИГ сообщает своим клиентам, что

Введены требования по ежеквартальному предоставлению отчетов. После каждого квартала компания должна сдавать отчетность, где указывается данные по изменению баланса счета клиента. После этого банк на основании этой отчетности сможет производить вывод средств в пользу клиента.

Для участников программ ДУ отчеты, начиная с 1.1.2016 теперь будут приходить ежемесячно, 2 ого числа каждого месяца в течении квартала, где будут указаны все транзакции за последние 3 месяца.

Если участник ДУ или клиент брокерского обслуживания хочет сделать частичный или полный вывод средств, нужно оформить заявку не позднее, чем за 10 рабочих дней до конца квартала.

Тем, кто подавал заявки на вывод средств в течении последнего месяца нужно переоформить заявки не позднее 20 декабря 2015 года. Выводы будут произведены после 1 Января 2016, после подачи отчета за 4 ый квартал 2015 год.

На форуме mmgp.ru о проблемах с выводом средств из компании было известно еще летом 2015 года, не смотря на то, что представители компании угрозами требовали не распространять эту информацию.

МИГ инвест не платит

МИГ инвест не платит

МИГ инвест не платит

МИГ инвест не платит

Очевидцы сообщают о том, что офис компании МИГ Инвест в Москве закрыт.

SCAM INFO переносит МИГ Инвест в раздел «проблемных» компаний — инвестировать в МИГ Инвест сейчас очень рискованно, но шанс вывести свои средства еще есть.

Отзывы об Альфа Форекс: не платит!

В октябре 2015 года появилось множество отрицательных отзывов о форекс-брокере Альфа Форекс. Клиенты жалуются на то, что не могут вывести свои средства из компании. Представители компании не дают четкого ответа почему вывод денег из компании невозможен.

Альфа Форекс

Альфа Форекс

АльфаФорекс — брокер, который является частью консорциума «Альфа-Групп», куда так же входит и «Альфа-Банк». Альфа-Групп получил рейтинг финансовой устойчивости FitchRatings : AA-(rus) со стабильным прогнозом по национальной шкале и ВВ по международной шкале.

Проблему с невозможностью вывода своего депозита из Альфа Форекса обсуждают на форуме mmgp.ru:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=390075
http://mmgp.ru/showthread.php?t=390918

Любовница Эдурда Суржика: куда ушли деньги инвесторов

Куда делись деньги инвесторов форекс-брокера Forex Trend? Если верить информации на «антискаме«, организатор Форекс Тренда — Эдуард Суржик, перечислял приличные суммы некой Алёне Емельяненко, которая в последствии тратила деньги на онлайн-шоппинг, в том числе в интернет-магазине интим-товаров kazanova.ua. Фотосессия Алёны доступна тут.

Алёна

Алёна

Вероятно Алёна являлась любовницей Эдуарда. Эдуард и Алена присутствуют вместе на конкурсе красоты «Мисс Пантеон-финанс 2013», который проходил в Одессе. Также там можно видеть Павла Крымова с очередной своей пассией и Романа Караулова из Москвы.

Таким образом инвесторы форекс-брокера Форекс Тренд обеспечили красивую жизнь тем людям, которые в последствии оставили своих вкладчиков без денег.

Не доверяйте свои деньги мошенникам!

Forex Trend: 7 месяцев после скама

Форекс-брокер Forex Trend прекратил выплачивать своим вкладчикам 1 февраля, после того как представитель компании на форуме mmgp сообщил об отмене регламента на вывод средств. С тех пор прошло уже более 7 месяцев, но выплаты так и не возобновились. Попытаемся проанализировать что случилось с компанией за это время и какое будущее ждет компанию и инвесторов.

01.02.2015 — На форуме mmgp.ru представитель компании Forex Trend написал сообщение об отмене компанией регламента на вывод средств. До публикации этого сообщения выплаты инвесторам производились с большими задержками, а после после публикации этого сообщения выплаты прекратились полностью.

Сообщение об отмене регламента

Сообщение об отмене регламента

02.02.2015 — на форуме mmgp.ru появляется персонаж Dmitry Lyoushkin и заявляет что обладает инсайдерской информацией и связями с работниками компанией Forex Trend и Пантеон Финанс. Дмитрий начинает активно делиться инсайдом со всеми желающими, а так же помогать в решении технических проблем. Основной «инсайд» Дмитрия был о том, что создается новая компания Форекс Тренд 2.0, куда будут переведены хорошие и послушные инвесторы Форекс Тренда.

11.06.2015Информация о создании нового форекс брокера подтвердилась официально. Старт новой компании запланирован на сентябрь 2015 года. Инвесторам компании Forex Trend предлагается перейти в новую компанию по схеме 1+1: доплатить за каждый инвестированный доллар дополнительно еще 1 доллар в новую компанию. Таким образом, имея депозит в старой компании $ 10 000 необходимо найти и внести $ 10 000 в новую компанию, но на балансе окажется $ 20 000. Впрочем, по условиям перехода, снять тело депозита получится не раньше чем через 8 месяцев.

Concorde Private Equity (входит в ведущую инвестиционно-банковскую группу в Украине Concorde Capital) создает компанию, которая будет осуществлять деятельность на внебиржевых рынках, в частности, предоставлять брокерские услуги на рынке маржинальной торговли валютой.

Для выхода на новый рынок Concorde Private Equity заключил соглашение с созданной в 2010 году компанией Forex Trend Limited(FXT), которая в настоящее время не может обслуживать депозиты своих клиентов. Согласно этому соглашению, клиенты FXTполучат возможность открыть депозиты в новосозданной компании

14.08.2015запуск нового брокера перенесен на октябрь 2015 года.

 

Кто виноват и что делать?

Официальной информации о проблемах от компании Forex Trend практически не поступало. Инвесторам приходилось искать ответы на свои вопросы в интернете на сторонних ресурсах. «Инсайд» о брокере Форекс Тренд публикуется всё еще, но далеко не весь он правдивый. Особенно любопытен вброс от организаторов Форекс Тренда, которые пытаются обелить своё имя.

  • Организатор и управляющий делами Форекс Тренда — Эдуард Суржик пытается обелить своё имя, притворяясь психологом. Эдуард надолго запомнится тем, что подарил психологии новый термин «анальный вектор».
  • На домене fxinfo-center.com публикуется цикл статей, которые призваны обелить репутацию Эдуарда Суржика. В статьях говорится о том, что компания Форекс Тренд была разрушена неумелыми менеджерами, которые управляли компанией, в то время как Эдуард Суржик отошел от управления еще в начале 2014 года. Домен fxinfo-center.com принадлежит помощникам Эдуарда Суржика — Михаилу Резнику и его соратнику, известному как Kayzer.

Руководство компании тратит силы и средства на создание положительного информационного фона вокруг себя, совершенно забыв о своих вкладчиках. Теперь спасение вкладчиков полностью зависит от Конкорд Капитала и нового брокера, открытие которого планируется в октябре 2015 года. Подождем?

Скам boss auto: проект закрылся, сайт не работает

Высокодоходный проект BOSS AUTO (boss-auto.net) перестал выплачивать своим вкладчикам. Сайт компании не работает.

Сайт boss auto

Сайт boss auto

Проект Boss-auto работает с февраля 2015 года. Компания предлагала всем желающими инвестировать деньги в прокат автомобилей в ОАЭ. Доходность инвестиций составляла 30% в месяц. Проблемы в компании начались 24 августа, когда на сайте проекта оказались заблокированы все пользователи из Вьетнама, а так же пользователи с вьетнамским IP адресом.

Блокировка пользователей

Блокировка пользователей

После блокировки вьетнамских пользователей, выплаты из проекта прекратились даже тем инвесторам, которые не были заблокированы.

25 августа сайт boss-auto.net закрылся на технические работы. Вскоре работа сайта была полностью остановлена. Группы проекта в социальных сетях закрылись.

Система оплаты кредитов (СОК, systemaok.com) — сайт не открывается, выплат нет

Система оплаты кредитов — высокодоходный проект (ХАЙП), который начал свою работу в мае 2015 года. СОК принимал вклады от 6 000 р. до 150 000 р., обещая на протяжении года возвращать треть инвестированного каждый месяц.

При взносе 30 000 р, ежемесячная выплата будет составлять 10 000 р, общая сумма, полученная за весь период программы составляет 120 000 р. Тело вклада включено в выплаты.

Но «в плюс» не удалось выйти никому: в начале августа 2015 г., сайт systemaok.com оказался не доступен, администрация проекта — не выходит на связь, а выплаты участникам не производятся.

сайт systemaok.com не открывается

сайт systemaok.com не открывается

Есть все основания полагать, что Система оплаты кредитов, как и большинство других высокодоходных проектов, изначально создавался с целью присвоить деньги участников и по сути являлся мошенническим проектом.

Небольшой срок жизни СОК обусловлен не только огромными процентам доходности (33% в месяц), но и схемой выплаты дохода. В отличие от других высокодоходных проектов, в которых выплаты участникам производятся по запросу, выплаты участникам в СОК производились каждый месяц, разоряя кассу СОКа, которая не имела других поступлений кроме новых вкладов участников.

Таким образом, СОК должен был каждый месяц расширять количество своих вкладчиков на 33% чтобы иметь возможность исполнять свои старые обязательства. К августу стало очевидно, что что СОК не в состоянии и дальше привлекать вкладчиками такими темпами и администрация проекта решилась на его закрытие, присвоив всю кассу.

Transkredit (ЭкспоУралВосток) отзывы о финансовой пирамиде

На сайте investor.transkredit.ru организован приём средств от населения. Якобы, средства перечисляются в организацию ООО «ЭкспоУралВосток», которая является микрофинансовой организацией и даже имеет свидетельство выданное Центробанком РФ (Банком России) о внесении в реестр микрофинансовых организаций. Домен transkredit.ru зарегистрирован на юридическое лицо — «Ekspouralvostok, LLC».

 

Домен transkredit.ru

Домен transkredit.ru

В чем же подвох?

Первое, на что следует обратить внимание: Микрофинансовые организации не в праве принимать средства от населения в размере менее чем 1 500 000 рублей единоразово. А ЭкспоУралВосток принимает вклады от 10 000 р. Как же так, компания нарушает требования Центробанка и играет с огнем? И да и нет.

Оказывается, сбор средств на сайте investor.transkredit.ru организован так, что небольшие вклады принимает Transkredit LTD — с регистрацией в оффшоре, а вовсе не OOO «ЭкспоУралВосток». И в случае чего, свои деньги придется «выбивать» из оффшорной Transkredit LTD, подавая заявления в зарубежные суды и правоохранительные органы. Конечно же, шанс выиграть дело и вернуть свои средства в этом случае ничтожно мал.

Кроме того, подобная схема, когда микрофинансовая организация принимает средства у населения, нарушая требования Центробанка уже не раз становилась причиной отзыва разрешения на проведения микрофинансовых операций. Таким образом, свидетельство ООО «ЭкспоУралВосток» может быть аннулировано в любой момент.

Свидетельство ЭкспоУралВосток

Свидетельство ЭкспоУралВосток

Не менее тревожный сигнал — неправдоподобно высокая доходность. Transkredit обещает от 6 до 8 процентов прибыли ежемесячно. Но сколько же это годовых? Возьмем средний процент — 7% в месяц и посчитаем: по формуле «простого процента» (без реинвестирования) получится 84% годовых. А по формуле «сложного» (если реинвестировать прибыль каждый месяц) — 125% годовых.

Демонстрационный расчет, инвестирование 1 рубля на 12 месяцев под 7% в месяц с реинвестированием (сложный процент):

1 месяц — 1,07 руб.
2 месяц — 1,14 руб.
3 месяц — 1,23 руб.
4 месяц — 1,31 руб.
5 месяц — 1,40 руб.
6 месяц — 1,50 руб.
7 месяц — 1,61 руб.
8 месяц — 1,72 руб.
9 месяц — 1,84 руб.
10 месяц — 1,97 руб.
11 месяц — 2,10 руб.
12 месяц — 2,25 руб.

 

Подобная доходность характерна для финансовых пирамид, таких как МММ, но никак не для честных участников финансового рынка.

Другие «тревожные сигналы» Transkredit (ЭкспоУралВосток):

  • Компания использует чрезмерно завышенные реферальные бонусы, характерные для финансовых пирамид и хайпов
  • Изложенная на сайте transkredit.ru «история компании» на проверку оказалась вымышленной.
  • Вся деятельность компании Транскредит направлена на приём средств инвесторов, но не на выдачу кредитов. Вся реклама проекта ведет на раздел investor.transkredit.ru, а посещаемость основного домена transkredit.ru судя по данным открытого счетчика статистики ничтожно мала (менее 50 человек в день).
  • Transkredit (ЭкспоУралВосток) находтся в «черном списке» Общественной Организации «Профит».

Всё указывает на то, что под маской кредиторов из Transkredit (ЭкспоУралВосток) скрываются обычные мошенники, цель которых — собрать как можно больше денег от доверчивых вкладчиков и скрыться безнаказанными.

Не доверяйте свои деньги мошенникам!

reainvest.ru — отзывы о мошенниках ООО «ИНВЕСТ-ГРУПП»

В интернете по адресу http://reainvest.ru/ появилась новая финансовая пирамида, которая привлекает средства доверчивых вкладчиков, обещая выплачивать до 12% в месяц.

Почему reainvest.ru — мошеннический проект

Рассмотрим тариф «бизнес»: компания обещает выплачивать до 12% в месяц при инвестировании на 6 месяцев. Таким образом, этот «тариф» попадает под определения срочности (6 месяцев), возвратности (тело вклада возвращается инвестору) и платности (12% в месяц). Вклады соответствующие этим трем пунктам, попадают под действия закона «о банках и банковской деятельности», а так же Гражндансокго Кодекса РФ. Организация, выдающая такой вклад должна иметь лицензию центрального банка РФ. ООО «ИНВЕСТ-ГРУПП» такой лицензии не имеет.

планы realinvest

планы realinvest

Кроме того, доходность 12% в месяц не является правдоподобной. По формуле «простого процента» (без реинвестирования) доходность составит 144% годовых. А с реинвестированием — и того больше. Если компания может стабильно демонстрировать такую прибыль, то ей выгоднее взять кредит, чем принимать деньги у населения, оставляя себя без существенной части прибыли.

Почему же ООО «ИНВЕСТ-ГРУПП» не возьмет кредит? Ответ прост: служба безопасности любого банка распознает в ООО «ИНВЕСТ-ГРУПП» — мошенников и откажет в кредите. К сожаленю, не все люди так же хорошо распознают мошенников, как банки.

Еще одна причина считать предложение на сайте reainvest.ru мошенническим — этот тот факт, что на сайте неоднократно упоминается ООО «ИНВЕСТ-ГРУПП» как компания, принимающая инвестиции от населения. Но домен при этом оформлен не на компанию, а на частное лицо.

домен reainvest.ru

домен reainvest.ru

К сожалению, данные этого частного лица закрыты законом «о персональных данных», и мы не можем без заявления в правоохранительные органы выяснить что это за лицо. А заявление в органы примут только тогда, когда найдутся пострадавшие от действий reainvest.ru. А пострадавшие будут обязательно.

Схема работы подобных «лохотронов» всегда одинакова:
1. создать красивый сайт;
2. привлечь через рекламу доверчивых вкладчиков;
3. когда приток вкладчиков пойдет на спад — присвоить все деньги и скрыться.

Первые два пункта уже выполнены. Компания может закрыться, присвоив все деньги новичков-инвесторов в любой момент!

SCAM-INFO неоднократно предупреждал своих читателей о подобных мошеннических схемах — достаточно пролистать несколько страниц назад в историю, чтобы понять: все подобные предупреждения сбылись.

Не доверяйте свои деньги мошенникам!

Осторожно, Helix Capital Investments (helixcapital.biz)

«Черный список» общественной организации ПРОФИТ пополнился новой финансовой пирамидой: Helix Capital Investments.

Helix заявляет, что ведет деятельность по продаже инвестиционных пакетов, занимается инвестициями в производство, инвестициями в бизнес стран ЕС и СНГ, майнингом криптовалюты Bitcoin, а так же ритейл-направлением, страхованием, авто лизингом, недвижимостью и туризмом.

На сайте компании сказано, что компания зарегистрирована в Великобритании. В действительности, главный офис компании находится в Украине, г.Хмельницкий, ул. Свободы 1-а, «СВ» 3-этаж. Руководитель компании — Дмитрий Нагута бывший руководитель МММ-2011, так называемый «сотник». Никакая реальная деятельность компанией не ведется, а средства старым участникам выплачиваются за счет вкладов новых (схема «Понци»).

helix capital

helix capital

Крах финансовой пирамиды Helix, как и других компаний из нашего «черного списка» — лишь вопрос времени.

Остерегайтесь мошенников!