Блог

Максим Вербин ([email protected]) — основатель Пантеон Финанс

Вербин Максим Анатольевич родился 22.06.1973 в Запорожье (Украина). Явлется учредителем ООО «Пантеон Финанс» (Украина, ЕГРПОУ 37374822, компания зарегистрирована 04.11.2010). Panteone-Finance LTD была зарегистрирована 10.02.2012 в Белизе, а в России ООО «Пантеон Финанс» (ОГРН 1137746864397) открылось лишь 19.09.2013.

Максим Вербин занимался администрированием сайта и хостинга Пантеон Финанс.

После краха финансовой пирамиды, Максим Вербин сдал своего бывшего партнера, Эдуарда Суржика в СБУ (Служба Безопасности Украины). Впрочем, Эдуарду Суржику удалось откупиться от СБУ, и в ответку он натравил на Вербина неке криминальные структуры. Судя по всем, досталось Максиму серьезно. Если верить информации на сайте FX-OPG, то Максим взял денег у родственников и всё еще не расплатился с ними.

Текущее местоположение Максима Вербина неизвестно.

Эдуард Суржик заметает следы своих деяний (Пантеон Финанс)

Когда форекс-брокер «нового поколения» Пантеон Финанс перестал выплачивать своим вкладчикам деньги в январе 2015 года, многие стали догадываться, что за вывеской брокера скрывалась банальная финансовая пирамида. И лишь один человек знал это наверняка — основатель компании Пантеон Финанс, Эдуард Суржик.

Наш «герой»:
Эдуард Суржик

Обманутые Эдуардом вкладчики подавали заявления в полицию, писали запросы в банк на chargeback, пытались самостоятельно найти Эдуарда «по горячим следам», но Эдуарду всегда удавалось выйти сухим из воды. Вот и сейчас, спустя год и 8 месяцев после краха пирамиды, Эдуарда всё еще не поймали, не посадили и не заставили расплатиться по долгам.

Более того, сам Эдуард чувствовал себя всё это время достаточно комфортно — он откупился от СБУ (служба безопасности Украины), купил виллу в Испании, и, кажется, ни в чем себе не отказывал. Спустя 1.5+ года никто уже не несет заявления в полицию, да и все следы давно заметены. Вот так, человек, кинувший тысячи вкладчиков, легко ушел от ответственности (и всё на деньги доверявших ему инвесторов).

Всё? Game Over? Плохие парни победили? Кажется, что единственная «заноза в заднице», которая осталась у Суржика — это сайт Scam Info и некоторые другие инвест-блоги, которые пишут про то, почему и как рухнул Forex Trend и Пантеон Финанс. Эдуард активно борется и на этом фронте: сайт Scam Info регулярно становится целью DDoS атак. Всё это делается для того, чтобы сайт не мешал «честному имени» Эдуарда Суржика в выдаче поисковых систем. Не нравится Эдуарду когда его называют мошенником!

Но это еще не всё. Эдуард заказал десяток сайтов, цель которых — забить информационное пространство по запросу «Эдуард Суржик» так, чтобы затеряться в нём окончательно и бесповоротно. Взгляните:
http://surzhyk.com http://surzhyk.biz/ и http://eduardsurzhyk.com — Суржик-путешественник
http://surzhikstroy.com — Суржик-строитель
http://surzhykeduard.net — Суржик и потустороннее
http://surzhikjeduard.com/ — Суржик-кинолюбитель
http://eduard-surzhik.ru/ — Суржик-архитектор

Если кинутые инвесторы и дальше будут бездействовать, то пройдет еще полгода, и Суржик-вымышленный затмит Суржика-настоящего. Ведь настоящий Суржик «залег на дно», а вымышленный Эдуард — каждую неделю по новому сайту делает. С кого тогда требовать деньги? С Суржика-строителя или с Суржика-киномана?

Настоящий Суржик Эдуард Николаевич родился 22.07.1971 в Запорожье.

Информация о Суржике-настоящем и его деяниях доступна тут.

 

TeleTrade отзывы ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ teletrade.ru

МВД сообщило об обысках в офисах компании ТелеТрейд. В нескольких регионах России возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Но что же произошло на самом деле? Давайте разберемся.

Под вывеской форекс-брокеров нередко работают компании-мошенники, основная цель которых вовсе не предоставить доступ на рынок обмена валют (FOREX), а присвоить деньги своих клиентов. Схема работы таких компаний отличается нюансами, но главное остаётся неизменным: клиент ни в коем случае не должен вывести из компании больше денег, чем завел в неё. Нередко такие компании получают повышенное внимание органов власти и правосудия, после чего несколько человек отправляются в тюрьму, но деньги вкладчикам вернуть, как правило, не получается.

Одна из таких компаний-мошенников, TeleTrade обманывает своих клиентов уже очень долго — домен www.teletrade.ru зарегистрирован в 2000 году. С тех пор ни один клиент этой компании не заработал ни копейки, вопреки рекламным обещаниям ТелеТрейд. TeleTrade работает жестко: менеджеры компании просят вложить, инвестировать или пополнить свой счет на сотни тысыч рублей, после чего компанией проводится ряд убыточных сделок, которые полностью обнуляют баланс. Получается так, что вывести из компании даже часть инвестированных ранее средств становится невозможно. В интернете полно отзывов от обманутых клиентов ТелеТрейд, но к сожалению, эти отзывы не всегда читают новые клиенты компании. За счет того, что не все читают отзывы, компания существует и обманывает своих клиентов вот уже 16 лет.

 

tt

gerchikco.com отзывы о gerchik & co (форекс-брокер)

Год назад начал свою работу форекс брокер известного трейдера фондового рынка Александра Герчика: gerchikco.com
Брокер ничем не лучше и не хуже других — та же оффшорная юрисдикция, отсутствие прозрачности и т.д. Но это присуще всем форекс-компаниям Рунета и никого не удивляет.
Особенностей тут две — одна позитивная — во главе компании стоит известный человек Александр Герчик, который, по идее, ценит свою репутацию и не будет ставить ее под удар.
Вторую особенность позитивом не назовешь — по имеющейся информации, брокер gerchikco.com создан на деньги клиентов Пантеон-финанс, который обанкротился в начале 2015 года.

Сайт gerchikco.com

Сайт gerchikco.com

Подробная информация об этой истории есть здесь.
Сразу же после начала работы компании Герчика стало известно, что одним из топ-менеджеров этой компании является Евгений Стратий. Который, в свою очередь, работал в ФТ и был правой рукой Эдуарда Суржика, решая все финансовые вопросы с клиентами.
Расследование показало, что нового брокера начали создавать еще во второй половине 2014 года, чтобы вывести его на рынок еще до краха Пантеон-финанс (так как ПФ был чистой пирамидой, в его крахе никто не сомневался). До конца 2015 года ПФ должен был бы дотянуть, но из-за воровства денег его учредителями (в первую очередь Вербиным и Березой) и коррумпированными работниками СБУ, которые их крышевали, скам ПФ оказался быстрым и неожиданным.
Кто делал техническую часть брокера — нам досконально не известно, но весьма вероятно, что руководили процессом Вербин и Береза. Герчика сюда втянули весной 2015, переговоры были в Израиле, в городе Эйлат, как видим, стороны договорились. Герчик, всегда называвший Форекс лохотроном, вдруг на 100% изменил свое мнение, теперь рассказывает о честном форексе в своей компании. Суржик — стратегический инвестор и основной бенефициар, Стратий — смотрящий от него. Информация о том, что там присутствует и Точпий, пока подтверждения не получила.
В общем, Александру Герчику остается посочувствовать — он связался с мутными деятелями, и скорее всего, как говорит наш Президент, получит «от мертвого осла уши». А клиентам рекомендуем сохранять бдительность — как только здесь появятся очень прибыльные ПАММы или «уникальное инвестиционное предложение», или супревыгодные условия по партнерке — моментально выводить деньги, иначе «финансовый директор может вновь проиграть их на бинарных опционах», как это в свое время было в ПФ.

investimo.ru отзывы (Инвестимо) реальные инвестиции?

Инвестимо — это инвестиционный проект широко известного в узких кругах Алексея Сорокина, успешного вебмастера и «баблоруба» 1985 года рождения. Алексей долгое время ведет блог http://f-seo.ru/ где делится со своими читателями успехами на поприще создания сайтов, приносящих доход.

В один прекрасный момент, Алексей предложил своим читателям не только наблюдать за своими успехами, но и стать частью общего дела, так и зародился проект Инвестимо. На данный момент проекту уже больше двух лет, он активно развивается и приносит своим вкладчикам ощутимый доход.

Сайт проекта investimo

Сайт проекта investimo

Проект работает просто: инвестор вносит депозит, средства которого идут на создание, развитие и продвижение доходных сайтов, затем полученная прибыль распределяется между всеми инвесторами пропорционально их вкладу и производятся выплаты.

Более подробную информацию об инвестиционном фонде Инвестимо можно почитать на официальном сайте проекта.

Со своей стороны, учитывая репутацию Алексея Сорокина и качество создаваемых им сайтов, мы заносим проект Инвестимо в «Список надежных инвестиционных компаний» .

Проблемы у Webmoney: как вывести деньги?

Клиенты платежной системы Webmoney с марта 2016 года испытывают проблемы с выводом средств. Хронология событий:

04.03.2016 — появляется информация о том, что ЦБ РФ начала проверку банков относительно платежей из системы Webmoney. Начиная с этого дня, ввод денег в систему Webmoeny и вывод денег из неё оказался затруднен.

11.03.2016 — Терминалы оплаты прекратили принимать деньги для зачисления на вебмани-кошельки.

11.03.2016 — Робокасса прекращает обслуживание магазинов, которые выводили свои средства на кошельки вебмани

 

11.03.2016 — Проблему с рублевыми кошельками Webmoney заметили в крупных СМИ.

РИА Новости:

Массовые жалобы о невозможности пополнить и вывести деньги с WMR начали направлять юрлица. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе WebMoney, проблема возникла в результате проверки ЦБ, которая прошла в Консервативном коммерческом банке. Регулятор рекомендовал банку изменить механизм взаимодействия с инструментами WebMoney.

Газета.РУ:

Проверка Банка России, которая прошла в Консервативном коммерческом банке (ККБ), являющемся расчетным банком WebMoney, привела к проблемам у пользователей рублевых кошельков

14.03.2016 — Пользователи вебмани стали получать ошибку при попытке вывести свои средства на карту банка

17.03.2016 — Партнерские программы прекратили выплаты в Webmoney вебмастерам.

webmoneyfail2

 

19.03.2016 — Золотая Корона пропала из списка контор, через которые можно вывести средства с кошелька Webmoney с помощью сервиса perevod.webmoney.ru

25.03.2016 — Поступают первые жалобы физических лиц о том, что банки блокируют банковские карты при попытке вывести на неё средства из Webmoney с формулировкой «сомнительные операции». При этом деньги с заблокированной банковской карты не выдают клиенту до пояснения происхождения средств.

28.03.2016 — Портал Госуслуг прекратил приём Webmoney.

webmoneyfail

28.03.2016 — По многочисленным сообщениям клиентов, вывести крупные суммы из системы Webmoney становится практически невозможно.

01.04.2016Курс обмена USD на рубли в системе Webmoney перестаёт быть рыночным.

Ситуация на начало апреля:

  • Вывод средств из системы вебмани крайне затруднен, как и ввод средств.
  • Банки блокируют карты при поступлении денег напрямую с Webmoney или обменников с Webmoney.
  • В «обменниках» Webmoney резервы, как на ввод, так и на вывод, крайне малы или вовсе отсутствуют.
  • Курс обмена в системе вебмани с USD на рубли сильно занижен.

Крах электронных платежных систем — явление достаточно обыденное. В 2015 году свою работу прекратила платежная система Onlymoney, а в 2013 году — закрылась система Liberty Reserve.

Скам МИГ Инвест! Конец истории

31.01.2015 тема компании Manhattan Investment Group International на крупнейшем русскоязычном форуме об инвестировании (mmgp.ru) была перенесена в раздел «проблемных проектов».

Проблемы с выплатами у MIG появились еще летом 2015 года, но тогда широкой огласки эта информация не получила. МИГ инвест в личной переписке обещал выплатить тем клиентам, которые написали о проблемах в компании, если те удалят свои жалобы на невыплаты.

В ноябре 2015 года появилась информация о том, что банковские счета МИГа были заблокированы. Выплаты прекратились полностью. Представители МИГа обещали решить проблемы в январе 2016 года, но этого так и не произошло.

SCAM INFO писал о том, что МИГ Инвест вероятно является финансовой пирамидой еще в апреле 2015 года.

СКАМ Миг Инвеста

СКАМ Миг Инвеста

Блокируем мошенников из SIMEX.BZ

Финансовая пирамида SIMEX.BZ использует сервера российской компании BEGET для осуществления своей мошеннической деятельности. В курсе ли об этом сам BEGET? Мы решили выяснить это и написали в поддержку хостинга.

Если сайт SIMEX.BZ внезапно перестал работать — значит BEGET всё сделал правильно и заблокировал мошенников как только разобрался, в том что являлся их пособником.

 

Письмо в BEGET

Письмо в BEGET

simex.bz WHOIS

simex.bz WHOIS

Осторожно SIMEX.BZ! Отзывы о мошенниках

Simex (simex.bz) — мошеннический проект (ХАЙП), который заявляет что является краудинвестинговой площадкой. Отзывы о Simex пугают не хуже кошмаров: учредители этой компании бывшие МММщики, которые уже имели опыт создания и банкротства аналогичного ХАЙПА с легендой краудинвестиций под названием АСФН. Инвесторы АСФН вместо обещанной прибыли, лишись всех своих средств, инвестированных в компанию. Вероятность, что это повторится снова под новой вывеской Simex стремится к 100%.

Сайт Simex

Сайт Simex

Подробное расследование об учредителях Simex и их связях с МММ и другими мошенниками можно почитать на сайте ОО ПРОФИТ.

Simex обещает выплачивать огромные дивиденды (17% в месяц и более), предлагая инвестировать средства якобы в реальный бизнес: преимущественно в интернет-магазины, но в арсенале компании есть и тренажерные залы и точки фастфуда и нечто совершенно невнятное. Например на этой «бирже» можно (якобы) «купить» 10 квадратных метров жилья в заброшенном недостроенном доме. Либо потратить более миллиона рублей на организацию «Реалити — квеста» в Нижнем Новгороде (который никогда не окупится).

Очевидно, что данные инвестиционные направления не могут обеспечивать необходимую доходность. Вероятно, деньги инвесторов и не доходят до реального бизнеса, а оседают в карманах организаторов этой пирамиды. Выплаты «инвесторам» производятся по схеме Понци — старые участники получают выплаты за счет вкладов новых участников. Чем дольше существует такая схема, тем большее число новичков должно вкладывать в проект живые деньги, чтобы было что платить более старым участникам (и не забываем про долю администрации проекта, которая явно не мала). Рано или поздно наступает момент, когда денег новых участников не хватает и тогда пирамида рушится.

Сколько осталось Simex — неделя, месяц или полгода сказать сложно. Но то, что конец этого проекта не заставит себя долго ждать — это точно.

Внимание! Simex занесен в «черный список» ОО ПРОФИТ.

Полный черный список инвест проектов.

Приват ФХ отзывы: новая надежда? privatefx.com

Private FX — молодой, но крайне перспективный брокер, созданный при участии Concorde Capital.

Отзывы о Приват ФХ начали появляться еще до того, как у этого брокера появилось название: в июне 2015 года стало известно, что клиенты крупнейшего инвестиционного брокера Форекс Тренд смогут получить льготные условия в новой компании, которая будет создана с привлечением крупного и опытного партнера. Чуть позже стало известно, что этим партнером будет украинский финансовый холдинг Concorde Capital. Тогда нового брокера назвали Форекс Тренд 2.0 или ФТ 2.0. Назание Private FX появилось лишь в октябре 2015 года.

На текущий момент компания открылась и функционирует вполне успешно. Работает и главная инвесторская составляющая: ПАММ счета. Среди трейдеров есть и успешные трейдеры компании Форекс Тренд, но большинство трейдеров — свои, прошедшие через конкурсы компании и доказавшие свою высокую эффективность и профессионализм.

Сайт Private FX

Сайт Private FX

Получился ли из Private FX тот самый Forex Trend 2.0 покажет время. Хотелось бы, конечно, получить всё лучшее, что мы потеряли с крахом ФТ: прибыльные ПАММ счета, удобный и быстрый вывод средств, и, конечно, годы стабильной работы.

Данный обзор брокера Приват ФХ будет дополняться с течением времени.